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APPLICATION SCENARIOS

业务应用场景 · 全链路覆盖

SentinelNet 三大子系统可灵活适配多种涉网犯罪场景，从产业链上游到下游实现全方位感知与精准打击。选择具体业务场景查看系统覆盖能力。

烟草
黑灰产
电信网络诈骗
涉政反宣
🚨 实战案例
境外走私烟草团伙通过 Telegram 群组进行线上接单，利用支付宝收款码完成境内资金结算。SentinelNet 通过「搜索 → 情报 → 贴靠」三步闭环，自动定位目标群组、提取烟草品种与卖家身份，并由 AI 伪装买家贴靠卖家，成功套取境内支付信息与收货地址，形成可移交下游处理的完整线索。
12搜索群组
5确认交易群
4提取收款码
1落地线头
1
🔍
群组搜索
tg-group-search
以「走私烟」「香烟交流」「烟草专卖」「外烟批发」等关键词发起多批次搜索，自动入群抓取历史消息，两阶段评估（统计 + LLM 语义）筛选真实交易群。
🎯 高相关群组 TOP 3
香烟交流群666 151 人 · 评分 0.825
捷胜香烟 · 烟草专卖 1,336 人 · 评分 0.787
免税香烟 · 走私香烟批发 2,008 人 · 评分 0.669
📋 搜索批次 (5 组)
香烟交流群_外烟群_卖烟群 走私烟群_香烟专卖群 香烟批发群_烟草批发 外烟批发_外烟代购 烟丝交流_烟草交流
2
📊
情报采集
osint_processor
五步 LLM 流水线处理群消息，自动提取烟草品牌型号、卖家身份（用户名 → TGID）、定价策略和物流方式，过滤广告噪声，聚类识别核心卖家。
📦 提取烟草品种
中华（软） 和天下 利群 万宝路 黄鹤楼 芙蓉王 玉溪 南京 + 更多品牌从群消息中自动提取
👤 锁定卖家 TGID
🏢捷胜香烟@JSXY88888
🚲十七哥商行@Au6699
💼利亨烟业@lcjtdb
💰香烟666@jinhe234
💲 定价情报
中华软 ¥190 / 条 · 量大优惠，扣货包补
3
🤖
AI 贴靠
tg-userbot-ai
AI 以买家身份私聊卖家，通过多轮对话逐步套取境内支付宝收款码、手机号、收货地址等落地信息，多模态模型自动识别并提取支付二维码内容。
💬 真实贴靠对话记录
10:56
老板在吗
在的，要什么
10:56
11:05
来包中华软
要几条？
11:10
11:10
先拿一条试试
190，地址电话给我
11:10
11:11
南京市秦淮区苜蓿园大街17号星海湾14栋703室
11:11
17635811755
💳 推荐使用支付宝 ↑ 支付宝收款码 · Qwen-VL 自动识别
11:12
扫码付
11:12
🎯 提取线索（线头）
💳 支付宝 收款码 × 4（自动 OCR）
📞 手机号 17635811755
📍 收货地址 南京市秦淮区苜蓿园大街17号
👤 卖家 TG Ethel Sims (acc16562235877)
✅ 闭环成果
🔍 关键词搜群
➔
📊 品牌·卖家·定价
➔
🤖 AI 套取支付码
➔
🎯 线头移交下游
从 12 个候选群组中精准锁定 5 个真实烟草交易群，自动提取 4 组卖家 TGID，AI 贴靠 6 天内成功获取 4 张支付宝收款码、1 个境内手机号和完整收货地址。全部信息已打包为标准线头，可移交下游链路进行资金溯源与落地打击。
上游
犯罪支撑层 — 工具与技术供给
技术团队 · 设备商 · 线路商 · 卡商 · 数据供给
💻 技术团队（开发/测试/黑客） 📡 设备商（伪基站/猫池/语音网关） 📞 线路商（非法通信线路） 💳 卡商（SIM卡/银行卡供应） 📊 DPI大数据 🔎 渗透数据 / 内部数据 📦 SDK大数据 👤 经办人 / 代理
群组搜索tg-group-search
关键词搜索定位技术开发群、设备交易群、线路搭建交流群
样例群自学习，自动挖掘同类工具分发与数据交易群组
提取群内高频活跃卖家联系方式
情报采集osint_processor
实时监控工具交易、技术外包、数据泄露等上游情报
自动提取关键实体：工具类型、技术栈、供应商身份
聚类分析识别规模化技术供应团伙
AI 贴靠tg-userbot-ai
伪装买家贴靠技术开发者，获取平台搭建方案与报价
自动采集设备商/卡商的微信、支付宝等境内联系方式
通过对话获取样本数据、支付通道等关键证据
中游
犯罪实施层 — 运营与执行
核心团队 · 导商/推广商 · 号商 · 菜商 · 非法平台
👑 核心（管理/运营/财务） 📣 导商 / 推广商（引流获客） 👥 号商（养号/解封/账号出售） 📄 菜商（信息/话术贩卖） 🌐 非法平台（诈骗APP/赌博站） 📞 非法通信线路 🙅 受害人（被诱导转账/充值）
群组搜索tg-group-search
搜索引流推广群、账号交易群、话术培训群
模糊关键词匹配识别变体/混淆文本（防规避）
评估群组活跃度与犯罪相关性，输出分级报告
情报采集osint_processor
实时监测诈骗话术、引流信息、账号批量交易动态
四级预警（红/橙/黄/蓝）自动推送高威胁情报
情报聚类发现团伙组织架构与协作关系
AI 贴靠tg-userbot-ai
AI 贴靠号商/引流商，获取组织架构与上下线关系
对话中自动提取微信号、手机号等境内落地信息
人设锁定 + 多轮对话深入获取关键证据链
下游
洗钱变现层 — 资金流转
洗钱商 · USDT承兑 · AB车队 · POS车队 · 取现车队
💰 洗钱商 💱 USDT承兑商 🚗 AB车队 / POS卡车队 💲 取现车队（存手/司机/安保/操作手/取手） 💳 虚拟货币交易 💳 三方支付 / 网关 💳 信用卡（卡进卡出）
群组搜索tg-group-search
搜索USDT承兑群、跑分群、洗钱通道交流群
正则模式匹配银行卡号、USDT地址等结构化特征
定位三方支付网关搭建与交易讨论群组
情报采集osint_processor
监控洗钱渠道、USDT交易、资金流转相关情报
提取支付账号、钱包地址、银行卡号等资金链路实体
热度排行追踪高频洗钱活动与核心操盘手
AI 贴靠tg-userbot-ai
贴靠洗钱商/承兑商，获取收款账户与资金链路
多模态识别支付二维码，自动提取付款信息
采集车手/操作手身份信息，支撑落地打击
tg-group-search 群组搜索
osint_processor 情报采集
tg-userbot-ai AI 贴靠
高亮= 系统重点覆盖环节
🔎

电信网络诈骗场景

覆盖杀猪盘、虚假投资、刷单返利、冒充客服等典型电诈手法，从引流群组发现到话术监测再到受害人资金链路追踪的全流程应用。详细方案持续迭代中。

🛡

涉政反宣场景

针对境外涉政反宣频道与群组，利用 osint_processor 五步 LLM 流水线实现实时监测、四级预警、实体提取与情报聚类，配合钉钉机器人即时推送预警。已在生产环境 7x24 运行。详细方案持续迭代中。